Был опубликован недавний отчет Казначейства Великобритании в отношении денежно-кредитной политики в стране, в котором содержится краткое изложение анализа по ряду финансовых вопросов. В документе, в котором излагаются взгляды Национального агентства по преступности (НКА), рассматриваются Биткойн и его полезность в преступности.
Низкий риск отмывания
Несмотря на широко распространенное мнение о том, что Биткойн в основном используется для отмывания денег ( например, Ларри Финк ), в докладе указывается, что риск отмывания денег на самом деле относительно низок. Согласно докладу:
«НКА оценил риск использования цифровой валюты для отмывания денег относительно низким; хотя НКА считает вероятным, что цифровые валюты используются для отмывания небольших количеств на высоком уровне, мало что свидетельствует о том, что они используются для отмывания больших сумм денег ».
Хотя реальность заключается в том, что происходит отмывание денег, в докладе уточняется, что сумма является низкой и не представляет большого риска для британского органа по борьбе с преступностью.
Усиление киберпреступности
В то время как риск отмывания денег относительно низок, полезность Bitcoin для киберпреступности сравнительно выше, согласно отчету. Во-первых, криптовалюты обеспечивают простой способ для криминалов требовать оплаты. Во-вторых, они способствуют методам «преступности как службы» среди преступников. В-третьих, они предоставляют метод для отмывания доходов от киберпреступности.
В докладе делается вывод о том, что принятие цифровых валют приведет к увеличению возможностей для использования преступности. В заключении доклада говорится:
«Ожидается, что эти риски будут расти, поскольку цифровые валюты станут все более жизнеспособным и популярным методом оплаты. По мере роста числа предприятий, принимающих платежи в цифровой валюте, растет риск того, что преступники, использующие валюту, будут отмывать средства, не требуя выкупа денег в нецифровые или «чистые» валюты ».https://bitcointime.eu/
Комментариев нет:
Отправить комментарий